¿Qué es una persona políticamente expuesta (PEP) y cómo gestionar su riesgo? En el ámbito del cumplimiento normativo y la prevención del lavado de activos, uno de los conceptos más críticos es el de persona políticamente expuesta (PEP). La correcta identificación de estos perf... 16 abr. 2026
Sujetos obligados no financieros (APNFD) en Panamá: ¿quiénes son y qué deben cumplir? En la República de Panamá, la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (BC/FT/FPADM) no es una tar... 16 abr. 2026
¿Qué es el agile compliance? La hoja de ruta tecnológica para el sector hidrocarburos en Venezuela. Descubra cómo el agile compliance transforma el cumplimiento normativo en la industria de oil & gas en Venezuela. Conozca cómo operadoras y empresas de servicios automatizan la debida diligencia y mit... 16 abr. 2026
¿Qué es el lavado de activos y cómo afecta a las empresas en Latinoamérica? El lavado de activos es un fenómeno global, pero en Latinoamérica adquiere matices de urgencia debido a la presión de organismos internacionales y la complejidad de los marcos regulatorios locales. No... 16 abr. 2026
¿Cuáles son las 40 recomendaciones del GAFI y por qué son obligatorias? El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es el organismo encargado de fijar los estándares internacionales para prevenir el lavado de activos. Sus 40 recomendaciones no son sugerencias; son ... 16 abr. 2026
¿Qué es una persona expuesta políticamente (PEP) y cómo identificarla correctamente? Una persona expuesta políticamente (PEP) es alguien que ejerce un cargo público de alta jerarquía. Por su naturaleza, estas posiciones manejan presupuestos estatales y tienen influencia sobre decision... 16 abr. 2026
¿Cómo realizar un proceso de debida diligencia (KYC/KYB) 100% digital? El concepto tradicional de "conoce a tu cliente" (KYC/KYB) ha migrado hacia un ecosistema digital donde la velocidad y la seguridad deben coexistir. Ya no es viable solicitar carpetas físicas de docum... 16 abr. 2026
¿Qué son las listas restrictivas y cuáles son las más importantes para el cumplimiento? En el cumplimiento, las listas restrictivas son herramientas fundamentales para prevenir que las empresas se conviertan en vehículos de actividades ilícitas. Estas bases de datos, gestionadas por orga... 16 abr. 2026
¿Cómo se calcula una matriz de riesgo bajo el enfoque basado en riesgos (EBR)? La matriz de riesgo es el documento vivo más importante para un oficial de cumplimiento. Bajo el enfoque basado en riesgos (EBR) promovido por el GAFI, las empresas deben abandonar el control genérico... 16 abr. 2026
¿Qué es una "noticia crimini" y cómo proteger la reputación de mi negocio? Muchas veces, un cliente no aparece en una lista restrictiva oficial porque aún no ha sido sentenciado. Sin embargo, los medios de comunicación ya reportan investigaciones por corrupción o fraude. Est... 16 abr. 2026
¿Cuáles son las etapas del lavado de activos y cómo detectarlas? Para combatir el lavado de activos, es necesario entender cómo operan las organizaciones criminales. El proceso generalmente sigue tres etapas claramente definidas, y la tecnología debe ser capaz de i... 16 abr. 2026
¿Cómo evitar sanciones de la OFAC y otros entes internacionales? Las sanciones de la OFAC (Office of Foreign Assets Control) tienen un alcance extraterritorial. Esto significa que cualquier empresa, incluso fuera de EE.UU., que utilice dólares o tecnología estadoun... 16 abr. 2026