Software AML, KYC y verificación de PEP para profesionales y pequeñas empresas
Sin pagos fijos obligatorios | Sin contratos | Prueba gratuita
¿Cómo funciona AgileCheck Express?
Calcula tu inversión
Toma el control total de tu presupuesto de compliance. Nuestra herramienta te permite predecir exactamente cuánto vas a invertir: 1 crédito = $4.99 USD.
Inicio rápido y simplificado
Entras a la web, te registras y empiezas a validar clientes en menos de 2 minutos.
Reportes de compliance
Cada consulta de KYC genera un certificado digital con marca de tiempo, listo para ser archivado en tu expediente de debida diligencia.
¿Cuáles son los servicios de AgileCheck Express?
AgileCheck Express integra herramientas de onboarding digital, screening AML, verificación PEP, noticias adversas y matrices de riesgo para centralizar el proceso de debida diligencia.
La plataforma permite reducir procesos manuales, mantener evidencia organizada y fortalecer la toma de decisiones basada en riesgo.
Realiza el proceso de onboarding digital mediante un formulario que solicita:
- Datos generales.
- Datos de empleo.
- Prueba de vida (liveness).
- Selfie.
- Validación de correo.
- Validación de teléfono móvil.
- Locación con Google Maps.
- Carga de referencias.
- Adjuntar documentos.
- Solicitar referencias (bancarias, comerciales y personales).
- Firma digital.
Toda la información queda centralizada y organizada para facilitar revisiones internas y regulatorias.
Fortalezca su proceso de vinculación con consultas confiables y trazables.
AgileCheck Express le permite:
- Verificación en listas restrictivas.
- Identificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
- Registro y evidencia de cada consulta.
- Historial documentado para auditorías.
Una base sólida para decisiones de vinculación más seguras.
Identifica noticias negativas y señales de alerta relacionadas con clientes y terceros.
AgileCheck Express le permite:
- Búsqueda de noticias negativas relacionadas a clientes.
- Registro y evidencia de cada consulta.
- Historial documentado para auditorías.
Clasifique y documente el nivel de riesgo de cada cliente mediante una estructura clara y parametrizable.
La matriz de riesgo permite:
- Evaluación consistente de factores clave.
- Clasificación por niveles de riesgo.
- Trazabilidad de criterios aplicados.
- Soporte documental para decisiones.
AgileCheck Express incorpora un canal digital para la recepción de denuncias o reportes internos.
Permite:
- Registro estructurado de denuncias (con la opción de que sean anónimas).
- Conservación de evidencia con reportes desgarcables.
- Cargar las transacciones de tus clientes.
- Reporte de operaciones sospechosas.
¿Para quién es esta herramienta?
Es posible registrarse como profesional o como empresa (PYME).
Inmobiliarias / Bienes raíces
Para cumplir con la ley de prevención de lavado de activos/blanqueo de capitales antes de una firma.
Joyerías
Protege tu negocio en la compraventa de bienes de alto valor verificando el origen de los fondos con auditorías automatizadas.
Contadores
Para blindar su práctica profesional validando a nuevos clientes (KYC).
Hoteles
Para validación inmediata de huéspedes y clientes de alto perfil en el check-in o reserva.
Concesionarios de vehículos
Para conocer el perfil de riesgo de sus compradores de forma inmediata.
Abogados
Optimiza la debida diligencia y automatiza el compliance de tus clientes sin comprometer horas de facturación.
Agencias de viaje
Mitiga el riesgo de fraude en transacciones internacionales y cumple con las regulaciones vigentes de forma rápida y segura.
Paga solo lo que utilizas
Calcula el costo estimado de tus validaciones y procesos de compliance.
1 crédito = $4.99 USD
¿Cuál es ideal para usted?
Digitaliza tu proceso de debida diligencia, valida clientes y mantén evidencia organizada para auditorías y cumplimiento AML.
AgileCheck AML
Ideal para: organizaciones medianas y grandes.
Vinculación digital (KYC/KYB): flujo de trabajo completo de KYC/KYB.
Integraciones API: conectividad API completa.
Configuración de la matriz de riesgos: avanzado / totalmente configurable.
Informes y registro de auditoría: avanzado, listo para auditorías.
Modelo comercial: plan empresarial / licencias.
AgileCheck Express
Ideal para: profesionales independientes y pequeñas empresas.
Vinculación digital (KYC/KYB): particulares y empresas.
Integraciones API: no requerido. plataforma autónoma.
Configuración de la matriz de riesgos: guiado / estándar.
Informes y registro de auditoría: informes esenciales.
Modelo comercial: créditos de pago por uso.
Comieza hoy con
AgileCheck Express
Incorpore clientes digitalmente, compruebe las listas restrictivas, aplique matrices de riesgo y manténgase preparado para las auditorías con AgileCheck Express.